經營團隊

公司治理團隊

董事會

薪酬委員會

審計委員會

永續發展委員會

公司治理團隊

職稱	姓名	主要學(經)歷
董事長	陳敏斷	淡江大學企管系
副董事長	陳冠華	南加大企管碩士
生產副總兼代總經理	吳炎輝	台北工專礦冶科
財務副總	黃薪翰	東海大學企管碩士
業務副總	唐榮宗	東海大學企管系

董事會

職稱	姓名	學歷	簡歷
董事長	東樹投資股份有限公司法人代表人:陳敏斷	淡江大學企管系	陳董事長敏斷於民國68年加入董事會。民國83年上市後續任董事，並兼任本公副總經理，民國88年改任常務董事，民國91年擔任副董事長，民國98年升任董事長，對公司營運狀況熟稔。曾擔任中聯資源股份有限公司董事、嘉環東泥股份有限公司董事長、大世界百貨股份有限公司董事長，現兼任東泥建設股份有限公司董事長、正泰水泥廠股份有限公司董事長。
副董事長	財團法人陳趙樹公益慈善基金會法人代表人:陳冠華	美國南加州大學碩士	陳副董事長冠華於106年7月加入董事會並擔任副董事長。陳副董事長於99年12月擔任本公司副總經理至106年7月，曾擔任蘇格蘭皇家銀行香港分行經理，現兼任東泥建設股份有限公司總經理、東南米樂國際股份有限公司董事長。
董事	東樹投資股份有限公司法人代表人:吳炎輝	台北工專	吳董事炎輝於112年6月加入董事會。曾擔任本公司高雄廠廠長，現兼任本公司生產副總代總經理及東南投資股份有限公司董事。
董事	財團法人陳趙樹公益慈善基金會法人代表人:黃薪翰	東海大學企業管理碩士	黃董事薪翰於113年1月加入董事會。黃董事曾擔任本公司財務部經理。目前為本公司財務部副總經理兼任東泥建設(股)公司監察人、東南高良資源再生(股)公司監察人、東南米樂國際(股)公司監察人、澎湖有線電視(股)公司董事。
董事	鄭力翔	美國波士頓大學MBA	鄭董事力翔於100年6月加入董事會。曾擔任本公司監察人、英商全球品牌管理公司市場開發協理、台灣愛丁頓寰盛洋酒股份有限公司行銷暨免稅市場經理、雅國際企業股份有限公司總經理，現兼任美威爵國際股份有限公司總經理。
董事	財團法人東南文化基金會法人代表人:鐘淑芳	高雄科技大學高階經營管理碩士	鐘董事淑芳於112年6月加入董事會。曾擔任本公司稽核主任，現兼任福康資產管理股份有限公司董事長。
董事	財團法人福康文教基金會法人代表人:楊昭雄	高雄應用科技大學機械系	楊董事昭雄於104年11月加入董事會。曾擔任台機船舶廠股份有限公司總經理，現兼任長青股份有限公司董事長。
董事	林怡伶	高雄大學高階經營管理碩士	林董事怡伶於112年6月加入董事會。曾擔任台灣植體科技股份有限公司管理部經理，現兼任台灣植體科技股份有限公司協理。
獨立董事	楊文哉	朝陽科技大學財務金融所碩士	楊董事文哉於106年7月加入董事會。曾擔任本公司監察人、高雄市國稅局局長，現兼任可寧衛股份有限公司獨立董事。
獨立董事	葉金寶	國立臺灣師範大學教育學系	葉董事金寶於106年7月加入董事會。曾擔任最高法院檢察署檢察官。
獨立董事	莊玉昕	Thunderbird School of Global Management 國際管理碩士	莊董事玉昕於106年7月加入董事會。曾擔任第一電阻電容器公司經理。

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113年董事會決議事項

112年董事會決議事項

111年董事會決議事項

薪酬委員會

職稱	姓名	主要學(經)歷	專業資格與經驗
獨立董事召集人	楊文哉	朝陽科技大學財務金融所碩士	楊董事文哉於106年7月加入董事會。曾任本公司監察人、高雄市國稅局局長，現兼任可寧衛(股)公司獨立董事。
獨立董事委員	葉金寶	國立臺灣師範大學教育學系	葉董事金寶於106年7月加入董事會。曾任最高法院檢察署檢察官。
獨立董事委員	莊玉昕	Thunderbird School of Global Management 國際管理碩士	莊董事玉昕於106年7月加入董事會。曾任第一電阻電容器公司經理。

當年度執行情形

審計委員會

職稱	姓名	主要學(經)歷	專業資格與經驗
獨立董事召集人	楊文哉	朝陽科技大學財務金融所碩士	楊董事文哉於106年7月加入董事會。曾任本公司監察人、高雄市國稅局局長，現兼任可寧衛(股)公司獨立董事。楊文哉先生其具備在公司治理、財務會計、商務之分析及管理能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。
獨立董事委員	葉金寶	國立臺灣師範大學教育學系	葉董事金寶於106年7月加入董事會。曾任最高法院檢察署檢察官。葉金寶先生其具備法學專業能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。
獨立董事委員	莊玉昕	Thunderbird School of Global Management 國際管理碩士	莊董事玉昕於106年7月加入董事會。曾任第一電阻電容器公司經理。莊玉昕小姐其具備在公司治理、財務會計、商務之分析能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。

職稱	姓名	主要學(經)歷	專業資格與經驗
獨立董事召集人	楊文哉	朝陽科技大學財務金融所碩士	楊董事文哉於106年7月加入董事會。曾任本公司監察人、高雄市國稅局局長，現兼任可寧衛(股)公司獨立董事。楊文哉先生其具備在公司治理、財務會計、商務之分析及管理能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。
獨立董事委員	葉金寶	國立臺灣師範大學教育學系	葉董事金寶於106年7月加入董事會。曾任最高法院檢察署檢察官。葉金寶先生其具備法學專業能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。
獨立董事委員	莊玉昕	Thunderbird School of Global Management 國際管理碩士	莊董事玉昕於106年7月加入董事會。曾任第一電阻電容器公司經理。莊玉昕小姐其具備在公司治理、財務會計、商務之分析能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。

當年度執行情形

永續發展委員會

職稱	姓名	主要學(經)歷	專業資格與經驗
副董事長召集人	陳冠華	美國南加州大學碩士	陳副董事長冠華於106年7月加入董事會並擔任副董事長。曾任蘇格蘭皇家銀行香港分行經理，具備 ESG能力。
獨立董事委員	楊文哉	朝陽科技大學財務金融所碩士	楊董事文哉於106年7月加入董事會。曾任本公司監察人、高雄市國稅局局長。
獨立董事委員	葉金寶	國立臺灣師範大學教育學系	葉董事金寶於106年7月加入董事會。

職稱	姓名	主要學(經)歷	專業資格與經驗
副董事長召集人	陳冠華	美國南加州大學碩士	陳副董事長冠華於106年7月加入董事會並擔任副董事長。曾任蘇格蘭皇家銀行香港分行經理，具備 ESG能力。
獨立董事委員	楊文哉	朝陽科技大學財務金融所碩士	楊董事文哉於106年7月加入董事會。曾任本公司監察人、高雄市國稅局局長。
獨立董事委員	葉金寶	國立臺灣師範大學教育學系	葉董事金寶於106年7月加入董事會。

當年度執行情形

職稱	姓名	主要學(經)歷	專業資格與經驗
副董事長召集人	陳冠華	美國南加州大學碩士	陳副董事長冠華於106年7月加入董事會並擔任副董事長。曾任蘇格蘭皇家銀行香港分行經理，具備 ESG能力。
獨立董事委員	楊文哉	朝陽科技大學財務金融所碩士	楊董事文哉於106年7月加入董事會。曾任本公司監察人、高雄市國稅局局長。
獨立董事委員	葉金寶	國立臺灣師範大學教育學系	葉董事金寶於106年7月加入董事會。